Martedì 10 giugno, ore 14.30, "Antiriciclaggio: le verifiche della GdF negli studi dei commercialisti"
Martedì 10 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si svolgerà online in diretta streaming il Corso specialistico dal titolo Antiriciclaggio: le verifiche della GdF negli studi dei commercialisti.
Il Corso si propone di approfondire il ruolo dei commercialisti nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla luce delle recenti attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza. Saranno analizzati i principali ambiti di controllo, a partire dalle modalità di accesso presso gli studi professionali fino alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà dedicata alla struttura e al contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio, alle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela, sia in presenza che a distanza, e agli obblighi formativi rivolti a dipendenti e collaboratori. Saranno inoltre illustrati i criteri per una corretta autovalutazione del rischio da parte dello studio professionale, le modalità di compilazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), nonché le conseguenze derivanti dall’inosservanza dei limiti all’uso del denaro contante. Un’occasione di aggiornamento e confronto utile per tutti i professionisti impegnati a garantire la conformità normativa e a rafforzare il presidio antiriciclaggio all’interno delle proprie strutture. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti che perverranno durante la diretta.
Come sempre, sono previste tariffe agevolate per gli abbonati alla Piattaforma MySolution sui Corsi specialistici.
Date e orari
Martedì 10 giugno 2025, h 14.30 - 17.30
Programma
- L’accesso e i controlli della G.d.F.
- Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio
- L’identificazione e l’adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza
- Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori
- L’autovalutazione dello studio professionale
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- Le infrazioni all’uso del limite del denaro contante
Docente
Armando Urbano, Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari.
Crediti formativi
È stata presentata richiesta di accreditamento al CNDCEC di 3 CFP in materia obbligatoria (codice materia B.3.2).
È possibile maturare i Crediti Formativi anche in differita entro il 10 settembre 2025, accedendo al corso dalla propria Area privata.
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